Fallstudie: Detektei löst Betrugsfall in der Textilbranche

Ein weiterer und sehr interessanter Betrugsfall konnten wir in der Textilbranche beobachten. Ein führender Anbieter im Bereich des T-Shirt Drucks kam auf uns zu und benötigte Hilfe durch unsere Detektei. Es lag ein interner aber nicht beweisbarer Verdacht vor, dass Mitarbeiter Firmengelder veruntreut und mit diversen Textilien Scheingeschäfte getätigt hatten. Es schien sich also um einen Abrechnungsbetrug in der Textilbranche zu handeln. Aus einem leisen Verdacht des Eigentümers wurde ein ernst zunehmendes Problem, was nicht allein und ohne Weiteres zu lösen war. Wie auch bei anderen Betrugsverdachtsfällen müssen Detektive bei ihrer Arbeit sehr kreativ und zielgerichtet an die Arbeit gehen. Die schnelle Expansion des Textildruckers im Online- sowie im Offlinegeschäft führte nach einer kurzen Recherche zweier ausgebildeter Detektive zu einem Wachstum der Geschäftsprozesse, die allerdings von einem nicht streng genug überwachten Sicherheitsnetz für Hard- und Software begleitet wurde. T-Shirts online bedrucken ist heutzutage im Internet sowie offline möglich und die Geschäftsprozesskette vom Kundenkontakt bis hin zur Herstellung, Auslieferung und Bezahlung des Produktes ist lang und nicht immer übersichtlich. Aufgrund des schnellen Wachstums der Kapazitäten in den Fabrikhallen und Dienstleistungsbüros blieben schließlich Sicherheitslücken, die, so der Verdacht, gezielt durch kriminelle Angestellte für eigene Zwecke missbraucht wurden. Eine Mitarbeiterüberwachung fehlte fast völlig, was Tür und Tor für Betrug eröffnete. Aber ohne Beweise waren dem Textildrucker die Hände gebunden.

Nun aber zur Praxis. Die Geschäftsprozesse und die Fabrikhallen sowie Büroräume konnten nicht von heute auf morgen im Sinne der Mitarbeiterüberwachung  angepasst werden, ohne dass ein etwaiger Betrüger aus den eigenen Reihen dies mitbekommen konnte. Der Eigentümer der Textildruckerei bekam jedoch genaueste Anweisungen und Umsetzungspläne, wie er diverse Betrugsszenarios aus den eigenen Reihen bereits im Vorfeld ausschließen kann. Hierfür wurde eine detaillierte Schwachstellenanalyse des Unternehmens durchgeführt. Für die Umsetzung war es allerdings noch zu früh. Zunächst mussten die Betrüger im Idealfall auf frischer Tat ertappt werden. Aufgrund diverser Erfahrungen im Abrechnungsbetrug konnten wir mithilfe unseres Wirtschaftsexperten im Bereich des Controllings diverse Unregelmäßigkeiten in Buchungen und Abrechungsbelegen aus dem In- und Ausland feststellen. So war es möglich, die undichte Stelle zu lokalisieren ohne dass das irgendein Mitarbeiter hiervon etwas mitbekommen konnte. Daraufhin schleusten wir einen verdeckten Ermittler als neuen Mitarbeiter in das Unternehmen um Beweise zu sammeln. Bereits nach 2 Wochen kamen wir dem untreuen Mitarbeiter auf die Schliche und fanden gefälschte Abrechnungspapiere für eingekaufte T-Shirts und Druckfarben. Der Angestellte wirtschaftete schon seit geraumer Zeit in die eigene Tasche und wurde nach tiefergehender Prüfung durch eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltung unterstützt und gedeckt. Der Schaden summierte sich bis in einen sechsstelligen Bereich. Analysen und Umstrukturierungen der Kompetenzen unsererseits wirken noch bis heute im Unternehmen und sorgen für saubere und transparente Geschäftsprozesse.

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